Я Менеджер по AML/CFT и комплаенсу в компании PB Services, где выступаю в роли внешнего партнёра по комплаенсу для клиентских финансовых организаций — сопровождаю их в процессах регистрации, лицензирования и авторизации у регулятора и выстраиваю необходимые политики комплаенса, процедуры AML/CFT и системы внутреннего контроля для их надёжной работы. Я веду каждый проект от начала до конца, готовлю бизнес-планы и регуляторную документацию для лицензионных заявок и выступаю связующим звеном между клиентами и регуляторами, аудиторами и другими заинтересованными сторонами.
Моя профессиональная база — финансовый надзор. До прихода в PB Services я несколько лет проработал в Национальном банке Грузии, специализируясь на AML/CFT и надзоре за поставщиками услуг виртуальных активов и платёжных услуг, а ранее возглавлял функции комплаенса в банковском и микрофинансовом секторах. Этот опыт дал мне глубокое практическое понимание обеих сторон регулирования — того, как оно создаётся и применяется, и того, как бизнес может уверенно ему соответствовать.
Грузинский — мой родной язык, я свободно владею английским и русским, и привношу в работу аналитическую строгость, ясность общения и спокойствие под давлением.
