Вопросы и ответы

Да. Требований к
гражданству или резидентству заявителя или бенефициарного владельца нет.
Иностранные физические лица и иностранные компании могут подавать заявки.
Ключевое требование — чтобы Грузия была реальным центром деловых операций, что
должно быть подтверждено бизнес-планом.

Да. Национальный банк требует, чтобы хотя
бы один уполномоченный представитель компании физически находился в Грузии не
менее 14 дней в календарный месяц. Виртуального адреса недостаточно — необходимо
реальное операционное присутствие.

Нет.
Политики ПОД/ФТ, написанные для других стран — даже хорошо регулируемых, таких как
ОАЭ или страны ЕС, — не соответствуют грузинским стандартам. Внутренний
политический документ необходимо разрабатывать с нуля на основе грузинского
законодательства. Подача переведённой иностранной политики — одна из самых
распространённых причин отказов

Реалистичный общий срок — 6–8 месяцев: 4–6 недель подготовки, до 60 дней первичного
рассмотрения НБГ, 1 месяц на ответ по замечаниям и ещё до 60 дней расширенного
рассмотрения. Государственная пошлина за каждую подачу — 5 000 лари (около 1 800
USD)

Национальный банк обязан указать
конкретную причину любого отказа. Обязательного периода ожидания нет — устранив
указанную причину, вы можете подать заявку повторно немедленно. Каждая подача
облагается государственной пошлиной в размере 5 000 лари

С июля 2023 года
работа в качестве поставщика услуг виртуальных активов без регистрации является
незаконной и влечёт штрафы до 20 000 лари. Нелицензированные операторы также
фактически не могут открыть и сохранить корпоративные банковские счета в Грузии.

Оценка необходима при покупке, продаже или при подаче заявки на вид на жительство на основании владения недвижимостью.

Обычно это занимает 2-3 дня, но может быть выполнено быстрее при срочной необходимости.

Оценку проводят сертифицированные аудиторы с соответствующим опытом.

Оценка проводится в лари и затем конвертируется в доллары по курсу.

Да, но она будет неофициальной и без документации.